杭州老板電器股份有限公司公告(系列)
（一）研發中間扶植项目１、公司變動募投项目施行地址环境
公司募投项目“研發中間扶植项目”原规划建于公司现有总部厂區内，总部厂區位于余杭經濟開辟區３２０國道北侧，东临塘宁路，西临华宁路，北临新洲路。按照项目现實必要，本次规划将“研發中間扶植项目”的扶植地址變動為公司新建厂區，新建厂區位于余杭經濟開辟區３２０國道南侧，东临塘宁路、西临禾丰路、南临河流與天荷路。该宗地皮公司已获得國有地皮利用证。施行地址變動後该项目总投資、重要扶植内容稳定。
本项目研發中間扶植完成後，下設技能中間、工業設計部、油烟機布局部三大部分和烟機布局部、燃氣部、小電布局部、電氣部、實行室、技能钻研室、项目辦理科、工艺科、模具設計科九個科室。此中，實行室依靠建成的國度级電器實行室，由１８個專業测试室组成，技能中間作為公司新產物、新技能與出產部分的對接平台，协助出產部分解决现實技能問题，實现研發部分與出產、市場的有用信息沟通，提高研發功效的轉化能力。
研發中間组织布局設置以下圖所示：
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２、公司變動募投项目施行地址的布景及缘由
（１）跟着厨電產物質量和技能含量不竭提高，和產物的推陈出新，厨電消费進级、產物更新換代的趋向愈来愈较着，而更新產物時，消费者常常對產物的外觀、機能等具备更高的指望，企業必要响應的研發與立异能力才能知足不竭進级的市場需求。
厨電產物的市場竞争體如今品牌、質量、研發、配套能力和售後辦事能力等各個环節。行業的剧烈竞争致使各公司不竭加大研發投入。因為高端厨房電器產物以創意為先，尤其夸大立异能力，夸大新功效、新造型和高質量。是以，技能研發和新產物開辟成為高端厨房電器行業竞争的關頭。比年海内大師電企業和國际家電巨擘纷繁進入海内高端厨房電器市場，行業竞争日益剧烈，海内高端厨房電器企業均将研發能力作為加强企業竞争力的焦點氣力。
（２）公司一向器重研發氣力的增强，不竭加大產物技能開辟投入，公司下設的研發中間采纳行業领先的ＩＰＤ（集成產物開辟）流程举行產物研發。今朝公司具有１２５项專利技能，此中發现專利２项，外觀設計專利４８项，适用新型專利７５项。公司具有的焦點技能共２６项，重要包含雙劲芯２．０、３Ｄ速火、晶钻光感内腔、變频精控、ｔｏｕｃｈ、免拆洗Ａ＋＋技能、全無裂缝技能、超低静音技能、無線联控技能、主火中置技能、磁净化技能、自力雙模技能、ＵＰ切确控压技能等。
（３）本项目原规划對位于总部厂區内现有研發中間、實行楼别离举行革新、扩建，新增各種先辈查驗檢测装备和软硬件體系，因為那時對新建厂區還没有举行同一、周全的计划，结構较分歧理。為公道放置计划及结構，更好的操纵公司的地皮，使得募投项目加倍顺遂的施行，公司拟将募投项目“研發中間扶植项目”的施行地址，由公司总部厂區變動為公司新建厂區。此项放置将更有益于公司公道举行資本設置装备摆設，為扶植成為“國度级電器實行室”供给更大的成长空間和更優胜的成长情况，為研發职员供给更優胜的辦公情况，也便于公司召募資金投資项目标施行與辦理。
（二）年新增１５万台吸油烟機技改项目
１、公司變動募投项目施行地址环境
公司募投项目“年新增１５万台吸油烟機技改项目”原规划施行地址位于公司老厂區内，老厂區位于余杭區育士路５５号，厂區东临东新村，西临临博公路，南临螺蛳桥村村道，北临东新村村道。本次规划将“年新增１５万台吸油烟機技改项目”的扶植地址變動為公司新建厂區，新建厂區位于余杭經濟開辟區３２０國道南侧，东临塘宁路、西临禾丰路、南临河流與天荷路。该宗地皮公司已获得國有地皮利用证。施行地址變動後该项目总投資、重要扶植内容稳定。
２、公司變動募投项目施行地址的布景及缘由
（１）按照杭州市余杭區當局余政發【２０１１】１７６号文關于《临平副城運河片區觀點计划》的批复，计划區位于临平副城的东北部，东至计划的運河二通道，南至计划的宁桥大道，西到东湖北路，北至京杭運河，计划用地总面积１０．９２平方千米，包括公司老厂區地點區域。
運河片區功效定位于：以生態栖身、绿色消费理念為指导，以糊口性辦事業為中間，文化教诲辦事為依靠，打造兼具江南水乡特點的生態调和、辦事完美、恬静便捷的栖身树模區。操纵河港船埠及便捷的門路系统，在分身生態情况的条件下，斟酌必定的临港型財產。公司于２００９年體例项目可行性钻研陈述，截至《招股阐明书》表露日余杭區當局還没有出台相干文件，與今朝环境有较大差别。跟着當局总體计划的调解，在老厂區進一步施行工業项目已不合适本地當局的成长计划。
（２）２０１１年年頭公司面對產能紧张不足的困扰，為尽快解决此問题，公司颠末谨慎周详斟酌以後，從公司现實环境動身，采纳租赁厂房的情势，较快地施行了技改，高效實時地知足了市場需求。
（３）公司拟将募投项目“年新增１５万台吸油烟機技改项目”的施行地址，由公司老厂區變動為公司新建厂區，新建厂區位于３２０國道南侧，交通加倍便當，有益于企業吸引技能人材，晋升公司自立立异能力；且與公司“年產１００万台厨房電器出產扶植项目”的扶植地和變動施行地後的“研發中間扶植项目”扶植职位地方置附近，此项放置将更有益于公司公道举行資本設置装备摆設，也将便于公司召募資金投資项目标施行與辦理。
3、變動募投项目施行地址存在的危害及對公司的影响
本次募投项目施行地址的變動，不扭轉募投项目标施行主體和重要扶植内容，變動施行地址後的募投项目先期購買的装备举措措施部門可以搬家利用，不存在新增举措措施的投資，故不會扭轉召募資金的投入金额；公司不存在變相扭轉召募資金投向和侵害股东长处的情景；變動施行地址後的募投项目仍會依照公司招股阐明书表露的估计竣工刻日完成。是以，本次施行地址的變動對募投项目不存在新增危害及不肯定性，且有益于公司實時阐扬召募資金效益，提高召募資金的利用效力，實现公司和泛博投資者长处最大化。按照《深圳证券買賣所中小企業板上市公司规范運作指引》和《公司章程》的相干划定，本次募投项目變動仅触及地址的變動，無需股东大會核准。
4、公司董事會审议环境
本次關于變動部門召募資金投資项目施行地址议案已提交公司第二届董事會第七次集會审议，集會以９票赞成、０票否决、０票弃权經由過程。
5、公司监事會心見
２０１２年３月１２日，公司第二届监事會第四次集會以５票同意、０票否决、０票弃权，一致經由過程《關于變動部門召募資金投資项目施行地址议案》，赞成變動召募資金投資项目施行地址。监事會認為：本次變動部門召募資金投資项目施行地址合适客觀究竟和公司成长的现實必要，新的地址将更有益于公司改良出產谋划情况，公道举行資本設置装备摆設，提高公司总體谋划程度，也有益于召募資金投資项目标顺遂施行。监事會赞成變動部門召募資金投資项目施行地址。
6、公司自力董事定見
公司本次變動部門召募資金投資项目施行地址，充實斟酌了新址地舆位置優胜性，便于集中辦理，低落運营本錢，合适公司的现實环境和久遠成长计划。可以确保召募資金正常利用和募投项目标施行。公司本次變動施行地址，未扭轉召募資金的投向及项目施行的本色内容；不影响召募資金投資项目标施行，不存在變相扭轉召募資金用处和侵害股东长处的情景，合适中國证监會、深圳证券買賣所關于上市公司召募資金辦理的有關划定，合适公司及全部股东的长处，也有益于公司的久遠成长。
7、保薦機構核對定見
經核對，本保薦機構認為：上述變動部門召募資金投資项目施行地址已公司董事會审议經由過程，實行了需要的步伐，正當有用；上述项目施行地址的變動，未扭轉召募資金投資项目标施行内容，不存在變相扭轉召募資金投向和侵害股东长处的情景；上述项目施行地址的變動，合适公司通鼻貼,成长的总體请求，有益于公司的久遠成长。
本粉霜推薦,保薦機構對上述變動部門召募資金投資项目施行地址事项無贰言。
8、备查文件
１、公司《第二届董事會第七次集會决定》；
２、公司《第二届监事會第四次集會决定》；
３、公司自力董事《關于變動部門召募資金投資项目施行地址议案的自力定見》；
４、《國信证券股分有限公司關于杭州老板電器股分有限公司關于變動部門召募資金投資项目施行地址议案的核對定見》。
杭州老板電器股分有限公司
董事會
２０１２年３月１２日
证券代码：００２５０８证券简称：老板電器通知布告编号：２０１２－０１６
杭州老板電器股分有限公司
關于举辦２０１１年度陈述
網上阐明會的通知布告
本公司及董事會全部成员包管信息表露内容的真實、正确和完备，没有子虚記录、误导性報告或重大漏掉。
杭州老板電器股分有限公司（如下简称“公司”）定于２０１２年３月１３日（礼拜二）下战书１５：００—１７：００在深圳证券信息有限责任公司供给的網上平台举辦２０１１年度陈述網上阐明會，本次年度陈述阐明會将采纳收集长途的方法举辦，投資者可登录投資者瓜葛平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）介入本次阐明會。
出席本次阐明會的职员有：公司副董事长兼副总司理任富佳師长教師、董事兼副总司理赵继宏師长教師、自力董事马國鑫師长教師、副总司理兼董事會秘书王刚師长教師、財政总监张國富師长教師、保薦代表人王英娜密斯。接待光大投資者踊跃介入。
特此通知布告。
杭州老板電器股分有限公司
董事會
２０１２年３月１２日
杭州老板電器股分有限公司
關于２０１１年度召募資金寄存與
利用环境的專项陈述
按照深圳证券買賣所公布的《中小企業板上市公司规范運作指引》、《中小企業板上市公司姑且陈述内容與格局指引：上市公司召募資金年度利用环境的專项陈述格局》等有關划定，杭州老板電器股分有限公司（如下简称“公司”或“本公司”）董事會體例了截至２０１１年１２月３１日止召募資金年度寄存與利用环境的專项陈述。
1、召募資金根基环境
（一）召募資金到位环境
２０１０年１１月１日，經中國证券监视辦理委员會证监刊行字【２０１０】１５１２号《關于批准杭州老板電器股分有限公司初次公然刊行股票的批复》，杭州老板電器股分有限公司采纳網下向配售工具询價配售與網上向社會公家投資者订價刊行相連系的方法，初次公然刊行４，０００万股人民幣平凡股，刊行代價為２４元，召募資金总额為人民幣９６，０００万元，扣除刊行用度５，７３３万元，现實召募資金９０，２６７万元。上述召募資金到位环境已中瑞岳华管帐師事件所审驗并出具了中瑞岳华【２０１０】第２９０号《驗資山楂乾哪裡買，陈述》。
（二）２０１１年度召募資金利用和節余环境
本公司之前年度利用召募資金４１，７１１，６８０．２３元（包含經２０１０年１２月２１日，公司第一届董事會第十一次集會审议經由過程的，赞成利用召募資金 ３４，００４，８５０．２３ 元置換预先投入召募資金投資项目标自筹資金），之前年度收到銀行存款利錢收入扣除手续费净额為６７，８８２．０８元。２０１１年度现實利用召募資金１３７，６５７，０４１．８０元，２０１１年度收到銀行存款利錢收入扣除手续费净额為２０，１５６，１６７．０６元；累计已利用召募資金１７９，３６８，７２２．０３元，累计收到銀行存款利錢收入扣除手续费净额為２０，３２４，０４９．１４元。
經２０１１年１２月２３日第二届董事會第五次集會审议經由過程，赞成利用超募資金５，０００万元投資設立為杭州名望電器有限公司。截至陈述期末，杭州名望電器有限公司处于打點工商挂号期，超募資金還没有利用。
2、召募資金寄存和辦理环境
（一）召募資金辦理环境
為進一步规范召募資金的辦理和利用，庇护投資者的长处，按照《深圳证券買賣所股票上市法则》、《深圳证券買賣所中小企業板上市公司规范運作指引》等相干法令、律例和规范性文件，連系公司现實环境，制定了《杭州老板電器股分有限公司召募資金辦理法子》（如下简称“《辦理法子》”），并于２０１０年１月２６日經２０１０年第一次姑且股东大會审议經由過程。
按照《辦理法子》的请求，本公司對召募資金履行專户存储。公司連同保薦機構國信证券股分有限公司别离與交通銀行股分有限公司杭州余杭支行、北京銀行股分有限公司杭州余杭支行、上海浦东成长銀行股分有限公司杭州分行、宁波銀行股分有限公司杭州余杭支行配合签定《召募資金三方羁系协定》。截至２０１１年１２月３１日，公司均严酷依照该《召募資金三方羁系协定》的划定，寄存和利用召募資金。
（二）召募資金專户存储环境
截至２０１１年１２月３１日，召募資金寄存详细环境以下：
单元：元
序号
金融機構名称
账号
账户余额
１
交通銀行杭州余杭支行
３０４０６８３６００１８０１００８６７８２
２４８，６４９，８５５．７９
２
北京銀行杭州余杭支行
５７１０８９９７３００１２０１０９０１１４７８
６６，７５８，０９６．６５
３
浦發銀行杭州分行
９５２００１５４５０００００３７７
３４，８０８，５６３．５６
４
宁波銀行杭州余杭支行
７１０５０１２２００００８１６１８
３９３，４０８，８１１．１１
合计
７４３，６２５，３２７．１１
3、今年度召募資金的现實利用环境
（一）召募資金利用环境比照表
召募資金利用环境比照表详見本陈述附件。
4、變動召募資金投資项目标資金利用环境
公司２０１１年不存在變動召募資金投資项目标环境。
5、召募資金利用及表露中存在的問题
公司已表露的相干信息不存在未實時、真實、正确、完备表露的环境。
杭州老板電器股分有限公司
董事會
２０１２年３月１２日
附表１：
召募資金利用环境比照表
单元：元
召募資金总额
９０２，６７０，０００．００
今年度投入召募資金总额
１３７，６５７，０４１．８０
變動用处的召募資金总额
—
已累计投入召募資金总额
１７９，３６８，７２２．０３
變動用处的召募資金总额比例
—
许诺投資项目
是不是已變動项目（含部門變動）
召募資金许诺投資总额
调解後投資总额
截至期末许诺投入金额（１）
今年度投入金额
截至期末累计投入金额（２）
截至期末累计投入金额與许诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１）
截至期末投入進度（％）（４）＝（２）／（１）
项目到达预定可以使用状况日期
今年度實现的效益
是不是到达估计效益
项目可行性是不是產生重大變革
年產１００万台厨房電器出產扶植项目
否
４００，０００，０００．００
４００，０００，０００．００
—
１２３，９８１，４２０．１０
１５９，４４３，８５４．松山抽化糞池,３３
２４０，５５６，１４５．６７
３９．８６％１
２０１２
—
—
否
年新增１５万台吸油烟機技改项目
否
７９，９００，０００．００
７９，９００，０００．００
—
１０，９６９，６２５．７０
１４，８６１，９８５．７０
６５，０３８，０１４．３０
１８．６０％２
２０１２
—
—
否
研發中間扶植项目
否
３９，０００，０００．００
３９，０００，０００．００
—
２，７０５，９９６．００
５，０６２，８８２．００
３３，９３７，１１８．００
１２．９８％３
２０１２
—
—
否
许诺投資项目小计
—
５１８，９００，０００．００
５１８，９００，０００．００
—
１３７，６５７，０４１．８０
１７９，３６８，７２２．０３
３３９，５３１，２７７．９７
３４．５７％
—
—
—
—
未到达规划進度缘由（分详细项目）
無此环境
项目可行性產生重大變革的环境阐明
無此环境
超募資金金额、用处及利用希望环境
１、經２０１１年１２月２３日第二届董事會第五次集會审议經由過程，赞成利用超募資金５，０００万元投資設立為杭州名望電器有限公司（该事项详見２０１１年１２月２３日《中國证券報》，《证券時報》，《证券日報》和巨潮資讯網）。
２、公司超募資金３８３，７７０，０００．００元，寄存于宁波銀行杭州分行召募資金專户，銀行账号為７１０５０１２２００００８１６１８。截止２０１１年１２月３１日，杭州名望電器有限公司处于筹辦期，超募資金還没有利用。娛樂城代理詐騙，
召募資金投資项目施行地址變動环境
無此环境
召募資金投資项目施行方法调解环境
無此环境
召募資金投資项目先期投入及置換环境
１、為知足公司出產谋划需求，在初次公然刊行股票召募資金到位前，募投项目已由公司以自筹資金先行投入。經中瑞岳华管帐師事件所專项审核：截至２０１０年１２月１日，召募資金投資项目先期利用自筹資金总计人民幣３４，００４，８５０．２３元，此中年新增１５万台吸油烟機技改项目投資３，１１１，３９０．００元、年產１００万台厨房電器出產扶植项目投資２９，７５４，０３４．２３元、研發中間扶植项目投資１，１３９，４２６．００元。
２、召募資金到位後，經２０１０年１２月２１日第一届董事會第十一次集會审议經由過程，以召募資金３４，００４，８５０．２３元置換召募資金投資项目先期自筹資金（该事项详見２０１０年１２月２２日《中國证券報》，《证券時報》，《证券日報》和巨潮資讯網）。
用闲置召募資金临時弥补活動資金环境
無此环境
项目施行呈现召募資金節余的金额及缘由
無此环境
召募資金其他利用环境
無此环境
注１：年產１００万台厨房電器出產扶植项目召募資金许诺投資总额為４００，０００，０００．００元（含活動資金１００，０００，０００．００元），扶植投資金额為３００，０００，０００．００元。截止２０１１年１２月３１日，已投入扶植投資１５９，４４３，８５４．３３元，投資進度為５３．１５％。已根基完成新厂區根本举措措施扶植和重要装备的采購、定貨，合适许诺投資進度。
注２：年新增１５万台吸油烟機技改项目召募資金许诺投資总额７９，９００，０００．００元（含活動資金１７，０００，０００．００元），扶植投資金额為６２，９００，０００．００元。截止２０１１年１２月３１日，已投入扶植投資１４，８６１，９８５．７０元，投資進度為２３．６３％。因為预感本公司２０１１年现實销量将大大高于原有產能，公司采纳了租用厂房的情势，快速地推動技改项目，高效實時地知足了市場需求，根基合适许诺投資進度。
注３：研發中間扶植项目召募資金许诺投資总额３９，０００，０００．００元，截止２０１１年１２月３１日，已投入扶植投資５，０６２，８８２．００元，投資進度為１２．９８％。已完成部門實行装备的采購、定貨，根基合适许诺投資進度。
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